[Mostostal Winnica SA] Inforacja z WZA

From: Michał Sobczak <ramzes_usunto_at_moja.infojama.pl>
Date: Tue, 10 May 2005 21:12:09 +0200


                      \\  \\  M O S T O S T A L
                    // \\  \\
     
                    \\  \\ // W I N N I C A
                     \\  \\

------------------------------------------------------------------------
                 I n f o r m a c j a   z   W Z A
========================================================================

Szanowni Państwo.

Mam przyjemność podac do wiadomości publicznej informację zbiorczą po wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostalu Winnica SA.

I. Akcjonariusze uprawnieni do głosu:

  1. B0008 - Szczucki Krzysztof - 500 głosów
  2. B0007 - Sobczak Michał - 500 głosów
  3. B0001 - Krupiński Piotr - 140 głosów
  4. B0042 - Boreed Albus - 16 głosów
  5. B0064 - Bartkowiak Mateusz - 10 głosów
  6. B0120 - Miotke Michał - 1 głos
  7. B0172 - Wielki Dariusz - 8 głosów
  8. Z0006 - Krause Pablo - 25 głosów

II. Akcjonariusze obecni:

  1. B0008 - Szczucki Krzysztof - 500 głosów
  2. B0007 - Sobczak Michał - 500 głosów
  3. B0042 - Boreed Albus - 16 głosów
  4. B0064 - Bartkowiak Mateusz - 10 głosów
  5. B0120 - Miotke Michał - 1 głos RAZEM 1027 głosów co stanowi 85,583% ogólnej liczby głosów

III. Przebieg obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpoczęło się w dniu 9 maja 2005 r., i odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Przyjęcie sprawozdania finansowego i udzielenie Zarządowi absolutorium,
  3. Powzięcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału zakładowego,
  4. Powzięcie uchwały w sprawie statutu spółki
  5. Pytania, wolne wnioski,
  6. Zamknięcie WZA

Walne Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie sprawozdanie finansowe spółki przedstawione przez Zarząd w dniu 6 maja 2005 r., oraz udzieliło Zarządowi spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Winnica SA Z dnia 9 maja 2005 r.,
W sprawie rozwiązania części kapitału zapasowego i podwyższenia kapitału zakładowego

W oparciu o sprawozdanie SA-M Mostostalu Winnica, przedłożone i przyjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia się, co następuje:

§1.

Dokonuje się rozwiązania części kapitału zapasowego Mostostalu Winnica na kwotę 300 engelsów.

§2.

Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki, z kwoty 600 engelsów o kwotę 300 engelsów do kwoty 900 engelsów. Podwyższenie odbywa się poprzez podwyższenie wartości nominalnej jednej akcji z 0,50 egelsa o 0,25 engelsa do kwoty 0,75 engelsa na akcję. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się z rozwiązanej części kapitału zapasowego.

§3.

Podwyższenie wartości nominalnej dotyczy 1200 akcji spółki serii A i B

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Krzysztof Szczucki - ZA
Michał Sobczak     - ZA
Albus Boreed       - PRZECIW
Mateusz Bartkowiak - ZA
Michał Miotke      - ZA

Uchwałę podjęto większością 1011: 16 akcji, co stanowi 98,442% : 1,558% liczby oddanych głosów

Walne ZGromadzenie przyjęło jednomyslnie uchwałe następującej treści:

UCHWAŁA
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Winnica SA Z dnia 8 maja 2005 r.,
W sprawie nadania statutu spółce akcyjnej Mostostal Winnica

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obradując na zgromadzeniu w dniu 8 maja 2005 r., postanowiło, co następuje:

§1.

Nadaje się statut spółce w brzmieniu jak w załączniku

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Z a ł ą c z n i k:

STATUT
Spółki Akcyjnej Mostostal Winnica

§1.

1. Firma spółki brzmi: „Mostostal Winnica Spółka Akcyjna” 2. W obrocie dopuszczalne jest używanie skrótu „Mostostal Winnica SA”

§2. Siedzibą spółki jest Miasto Winnica

§3. Spółka działa na terenie Mandragoratu Wandystanu i za granicą.

§4. Spółka może na obszarze swojego działania tworzyć, znosić, łączyć
i dzielić oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, jednostki organizacyjne, spółki kapitałowe i osobowe, wchodzić w porozumienia, zawierać umowy i dokonywać innych czynności prawem przewidzianych.

§5.

Czas trwania spółki jest nieokreślony

§6. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności
gospodarczej w przemyśle:

1. Budowlanym,
2. Metalurgicznym,
3. Wydobywczym,
4. Tworzyw sztucznych,
5. Transportowym

§7.

1. Okresem obrotowym spółki jest okres jednego miesiąca. 2. Pierwszy okres obrotowy trwa od dnia zarejestrowania spółki do dnia 3 maja 2005 r.

§8. Kapitał zakładowy spółki wynosi 900 engelsów i dzieli się na:
1. 1000 niepodzielnych akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 00001 do 01000, o wartości nominalnej 0,75 engelsa każda, pokrytych w 66,(6)% aportem przez założycieli, a w 33,(3)% środkami z rozwiązanego kapitału zapasowego, 2. 200 niepodzielnych akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00001 do 00200, o wartości nominalnej 0,75 en każda, pokrytych w 66,(6)% gotówką, a w 33,(3)% środkami z rozwiązanego kapitału zapasowego

§9.

Nie czyni się ograniczeń w zbywaniu akcji.

§10.

1.      Akcje spółki mogą być umarzane. 
2.      Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe. 
3.      Umorzenie może być dokonane z czystego zysku albo ze
środków funduszu specjalnego.

§11.

Umorzenia przymusowego dokonuje się z ważnych przyczyn, uchwalą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętą większością 75% głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 60% kapitału zakładowego.

§12.

Umorzenia dokonuje się za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ustala się na kwotę równą wartości księgowej na jedną akcję wykazaną w sprawozdaniu finansowym z poprzedniego okresu obrotowego.

§13.

Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się ze środków własnych lub z emisji nowych akcji

§14.

Kapitał zakładowy może być podwyższany także warunkowo.

§15.

Władzami spółki są:

1.      Zarząd,
2.      Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§16.

Zarząd jest jednoosobowy.

§17.

Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.

§18.

Zarząd może powoływać prokurentów. Każdy prokurent ma prawo do jednoosobowego reprezentowania spółki.

§19.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu obrotowego, wyznaczając jego termin na najpóźniej 10 dzień po zakończeniu okresu obrotowego.

§21.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, albo na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego, a w braku działań Zarządu, Sąd.

§22.

Walne Zgromadzenie odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniej komunikacji na odległość bądź za pośrednictwem grupy dyskusyjnej wskazanych przez Zarząd lub Sąd zwołujący.

§23.

Prawo głosu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi, który posiadał akcje na pół godziny przed otwarciem Zgromadzenia. Ostateczna lista uprawnionych do głosu winna być podana do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 minut przed otwarciem Zgromadzenia.

§24.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jawnie za wyjątkiem spraw personalnych oraz jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi. Głosowanie może odbywać się obiegiem.

§25.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.

§26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na wartość reprezentowanego kapitału zakładowego, chyba, że niniejszy statut lub przepisy prawa stanowią inaczej.

§27.

Do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

1.      Podwyższenie kapitału zakładowego,
2.      Emisja akcji i obligacji zamiennych na akcję, z prawem
pierwszeństwa do zakupu akcji lub z prawem do uczestnictwa w podziale zysków i warrantów subskrypcyjnych
3.      Zatwierdzanie sprawozdania spółki
4.      Udzielanie absolutorium Zarządowi Spółki,
5.      Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
6.      Ustanawianie likwidatorów
7.      Rozwiązywanie i stawianie spółki stan likwidacji-
większością 75% oddanych głosów, w obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego
8.      Dokonywanie podziału spółki, 
9.      Dokonywanie połączenia oraz przekształcenia spółki-
większością 75% głosów, w obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego.

§28.

1. Kompetencje określone w ust. 2, 3, 4 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu,
2. Kompetencje określone w ust. 1, 7, 8, 9 Walne Zgromadzenie wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu

§29.

Spółka tworzy kapitał zapasowy.

§30.

Odpisów na kapitał zapasowy dokonuje Zarząd z czystego zysku, albo niepodzielonego zysku z okresu ubiegłego.

§31.

Kapitał zapasowy może być rozwiązany w całości lub w części przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu pokrycia straty bądź podwyższenia kapitału zakładowego.

§32.

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze specjalne na określony cel, określając jednocześnie sposób zarządzania nimi i ich rozwiązywania.

§33.

Zarząd może przeznaczyć zysk netto z okresu obrotowego na:

1.      Odpisy na kapitał zapasowy,
2.      Odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze specjalne,
3.      Dywidendę,
4.      Wynagrodzenie członków Zarządu,

§34.

Podziału zysku na cele inne niż wymienione w §33 dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§35.

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Prezes Zarządu. Wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 30% kwoty przekazanej do wypłaty jako dywidendę.

§33.

Spółka dokonuje ogłoszeń na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

§34.

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą powziętą większością 75% głosów w obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego, chyba, że zmiana dotyczy § 6 lub §8. Wówczas uchwała zapada na warunkach ogólnych.

Pojawiły się pytania w sprawie planowanych przez spółkę inwestycji oraz możliwości wypłacenia dywidendy w przyszłych okresach. Co do pytania pierwszego: Pierwszą z planowanych inwestycji jest wzniesienie kamieniołomu. Co do pytania drugiego: Zarząd nie odrzuca możliwości przeznaczenia części zysku z przyszłych okresów na dywidendę. Zależy to jednak od bieżących potrzeb spółki oraz planów inwestycyjnych.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Walne Zgromadzenie zamknięto o godzinie 21:17 w dniu 9 maja 2005 r.

(-) Michał Sobczak
Prezes Zarządu Mostostalu Winnica SA Received on Tue 10 May 2005 - 12:13:02 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:13 CET