NWZA Irishcompany

From: Michał P. Sobczak <ramzes_usunto_at_moja.infojama.pl>
Date: Sat, 18 Feb 2006 19:25:17 +0100


Witam.

  Na zgodny wniosek akcjonarisuzy reprezentujących 100% kapitału   zakładowego Spółki, mianowicie:

  NWZA Irishcompany zwołane postanowieniem Sądu Najwyższego Wydziału   IV Gospodarczego kończącego postępowanie w sprawie Gn I 1/2006   przesunięte zostało na godzinę 19:00. Obecny był cały kapitał   zakładowy.

  NWZA odbyło się zgodnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie obecności akcjonariuszy,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorim dla Zarządu Spółki (zgodnie z wnioskiem Pablo Krause),
  4. Wybór nowego Zarządu Spółki,
  5. Wolne wnioski,
  6. Zamknięcie obrad.
  Ad.1. Zgromadzenie otwarto o godzinie 19:00.
  Ad.2. Stwierdzono, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy,
  Ad.3. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie nieudzielenia
  absolutorium Zarządowi Spółki.
  Ad.4. Spośród kandydatów:

    wyłoniono Prezesa Zarządu Spółki.
    Na kandydaturę Pablo Krause głosowało 70%kapitału zakładowego,     Na kandydaturę Baal Katana głosowało 30% kapitału zakładowego.   Ad.5. Wolnych wniosków nie było.
  Ad.6. Zgromadzenie zamknięto o godzinie 19:17.

  Podczas Zgromadzenia podjęto uchwały, jak w załączniku:



Załacznik

UCHWAŁA nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Irishcompany SA z dnia 18 lutego 2006 r.,
w sprawie nieudzielenia absolutorim Zarządowi Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Irishcompany SA, obradując w dniu 18 lutego 2006 r., postanawia, co następuje:

  1. Odmawia się udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Albusowi Boreedowi- Bumbumowi.
  2. Odwołuje się Prezesa Zarządu z pełnionego stanowiska,
  3. Poleca się odwołanemu Prezesowi Zarządu przekazanie haseł do kont bankowych oraz profilu przedsiębiorstwa nowym władzom spółki.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r o j e k t

UCHWAŁA nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Irishcompany SA z dnia 18 lutego 2006 r.,
w sprawie powołania Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Irishcompany SA, obradując w dniu 18 lutego 2006 r., postanawia, co następuje:

  1. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołuje się Pablo Krause.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) SSN Michał Paweł Sobczak
Sedzia- Przewodniczący WZA Received on Sat 18 Feb 2006 - 10:24:34 CET

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:15 CET