NWZA IRISHCOMPANY- sprawozdanie

From: Sędzia- przewodniczący <ramzes_usunto_at_moja.infojama.pl>
Date: Mon, 10 Oct 2005 00:08:51 +0200


Genosse Wanda Stadt, dnia 9 października 2005 r.

Sędzia- Przewodniczący Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzniu Akcjonariuszy Irishcompany SA zwołanego sądownie Postanowieniem Trybunału Ludowego Wydziału IV Gospodarczego z dnia 11 września 2005 r., w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Irishcompany SA (sygn. akt IV-G/1/2005), oraz Postanowieniem Sądu Najwyższego Wydziału IV Gospodarczego z dnia 2 października 2005 r., w sprawie zmiany postanowienia z dnia 11 września 2005 r., na dzień 9 października 2005 r., podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie z przebiegu Zgromadzenia.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 20:30 i odbyło się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia,
  2. Stwierdzenie obecności akcjonariuszy,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorim dla Zarządu Spółki (zgodnie z wnioskiem CLiF SA),
  4. Wybór nowego Zarządu Spółki,
  5. Wolne wnioski,
  6. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Zgromadzeniu, na podstawie informacji ogłoszonej w dniu 3 października 2005 r., uprawnieni byli:

  1. Pablo Krause (Z0006) 700 akcji 700 głosów (70%)
  2. Piotr Krupiński (B0002) 150 akcji 150 głosów (15%)
  3. CLiF SA (C0045) 150 akcji 150 głosów (15%)

Obecni byli:

  1. CLiF SA (C0045) 150 akcji 150 głosów (15%) RAZEM: 150 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 15% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do wykonywania 15% głosów podczas WZA.
Zgromadzenie uznano za prawomocne, ze względu na prawidłowość zwołania i obecność osoby (osób) posiadających prawo do wykonywania choćby jednego głosu podczas WZA.

Podjęto uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki, o następujacej treści:



UCHWAŁA nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Irishcompany SA z dnia 9 października 2005 r.,
w sprawie nieudzielenia absolutorim Zarządowi Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Irishcompany SA, obradując w dniu 9 października 2005 r., postanawia, co następuje:

  1. Odmawia się udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Pablo Krause.
  2. Odwołuje się Prezesa Zarządu z pełnionego stanowiska,
  3. Poleca się odwołanemu Prezesowi Zarządu przekazanie haseł do kont bankowych oraz profilu przedsiębiorstwa nowym władzom spółki.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z odwolaniem dotychczasowego Zarządu spółki, ogłoszono zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu. Zgłoszono jednego kandydata: Albusa Boreeda (B0042) [zgł. przez CLiF SA), po czym podjęto następującej treści uchwałę:



UCHWAŁA nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Irishcompany SA z dnia 9 października 2005 r.,
w sprawie powołania Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Irishcompany SA, obradując w dniu 9 października 2005 r., postanawia, co następuje:

  1. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołuje się Albusa Boreeda (B0042).
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Zgromadzenie zzamknięte zostało o godzinie 21:47.

(-) Michał Paweł Sobczak
Sędzia- Przewodniczący Zgromadzeniu Received on Sun 09 Oct 2005 - 15:09:22 CEST

This archive was generated by hypermail 2.4.0 : Wed 08 Jan 2020 - 17:31:14 CET